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查看PDF原文公告日期：2023-02-25
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-09债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05康佳集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]230 号）（简称《决定书》）。收到《决定书》后，公司董事局和管理层对《决定书》中提出的问题高度重视，在第一时间向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报，并召集公司管理层及相关单位严格按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，对《决定书》中涉及的问题进行了针对性的分析研讨和全面自查，深刻反思了公司在内部控制等方面存在的问题和不足，认真整改，以杜绝此类问题的再次发生。现将公司具体整改情况报告如下：问题一：你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。整改措施：（一）公司组织董事、监事、高级管理人员持续开展《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的学习，不断强化公司董事、监事、高级管理人员的合规意识和履职能力。（二）全面加强公司财务会计基础工作，提高会计核算水平和财务信息质量。为加强自身业务水平建设，公司相关业务单元和职能部门通过加强对《企业会计制度》和《企业会计准则》的学习和实践，以及与国内一流水平的中介机构展开深层次的合作等方式，全面提高财务工作水平和财务信息质量。（三）加强信息披露和内部控制建设。公司将持续对相关人员开展上市公司法律法规学习培训，在资料数据信息的正确性和严谨性上下功夫，确保信息披露的真实、准确、完整。另外，公司将通过公司线上学堂等方式开展相关公司内控制度及警示案例的宣贯活动，持续督促内控制度有效执行，树立全体员工的“红线意识”，汲取教训，切实提高公司规范运作和信息披露水平。问题二：你公司应高度重视整改工作，对下属公司贸易业务存在的问题进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格执行相关制度，杜绝类似问题发生。（一）自查整改工作的组织安排公司成立了由总裁担任组长的专项自查整改工作小组（简称“专项小组”），全面部署整改工作，公司管理层负责自查整改工作的开展及具体执行事项，最后由专项小组对整改结果进行验收。专项小组的组织安排具体如下：组长：总裁成员：董事局秘书、财务总监、公司相关职能部门负责人、公司贸易业务主要负责人（二）自查整改方案的制定公司对下属公司贸易业务中涉及的问题进行了全面自查并认真落实整改措施。专项小组根据监管要求并结合公司的实际情况，制定了具体整改方案。（三）梳理发现的问题通过本次开展的专项自查工作，公司发现以下问题：1、个别下属公司存在规章制度落实不到位的问题，对上游供应商及下游客户准入不够严谨，未能按规定详细、深入、全面地评估业务。2、个别下属公司对新会计准则的理解存在偏差，对收入确认最新标准的理解存在偏差，导致对相关业务的收入确认标准的判断出现问题。3、在个别业务的开展过程中，公司对下属公司的监管不到位，未能及时发现下属公司在经营过程中出现的潜在问题和风险，对业务薄弱环节未能有效监管。（四）整改措施公司高度重视《决定书》中提出以及自查中发现的问题，在后续的企业经营管理过程中，将持续优化管控细节，健全风险决策管理体系，加强经营工作前期的可行性论证和合法合规性审查，以审慎稳健为原则，强化全流程的业务跟踪。公司采取的主要整改措施如下：1、加强客户评价和管理公司要求下属公司进一步建立健全项目供应商分级的准入机制及动态跟踪机制，对合作伙伴的选择进行严格要求，加强供应商、客户评价及业……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000016股吧 http://000016.h0.cn
公司名称：深康佳A
股票代码：sz000016
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：深圳
公司全称：康佳集团股份有限公司
英文名称：Konka Group Co.,Ltd
公司简介：深康佳A公司主要从事彩色电视机、手机、白色家电、厨卫电器，净水系列、日用生活电器、LED、机顶盒及相关产品的研发、制造和销售，兼及精密模具、注塑件、高频头、印制板、变压器及手机电池等配套业务，是中国领先的电子信息企业。公司拥有覆盖面广、服务完善的营...
注册资本：24.1亿
法人代表：周彬
总 经 理：周彬
董 秘：吴勇军
公司网址：www.konka.com
电子信箱：szkonka@konka.com
